Tạo Tài Liệu KYC
PROTạo tài liệu KYC (Biết rõ khách hàng) bao gồm danh sách kiểm tra xác minh danh tính, đánh giá rủi ro khách hàng, biểu mẫu thẩm tra nâng cao và báo cáo tuân thủ.
Ví dụ sử dụng
Tạo KYC checklist cho fintech customer onboarding.
Prompt Skill
Skill này hoạt động tốt nhất khi được sao chép từ findskill.ai — nó bao gồm các biến và định dạng có thể không được chuyển đúng cách từ nơi khác.
Cách sử dụng Skill này
1
Sao chép skill bằng nút ở trên
2
Dán vào trợ lý AI của bạn (Claude, ChatGPT, v.v.)
3
Điền thông tin bên dưới (tùy chọn) và sao chép để thêm vào prompt
4
Gửi và bắt đầu trò chuyện với AI của bạn
Tùy chỉnh gợi ý
| Mô tả | Mặc định | Giá trị của bạn |
|---|---|---|
| Loại thực thể khách hàng | individual | |
| Quy định áp dụng | US BSA/AML | |
| Người tôi đang gửi email (khách hàng, đồng nghiệp, quản lý) | colleague |
Documents Included
- Customer onboarding checklist
- Risk assessment scoring matrix
- Enhanced Due Diligence (EDD) forms
- Screening result documentation