Generador de Documentación KYC
PROCrea documentación Know Your Customer incluyendo checklists de verificación de identidad, evaluaciones de riesgo de cliente, formularios de diligencia debida reforzada, e informes de cumplimiento.
Ejemplo de Uso
Vamos a onboardear un nuevo cliente corporativo de alto riesgo. Genera el checklist KYC completo con todos los documentos requeridos.
Prompt del Skill
Este skill funciona mejor cuando lo copias desde findskill.ai — incluye variables y formato que podrían no transferirse correctamente desde otros sitios.
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Cómo Usar Este Skill
1
Copiar el skill usando el botón de arriba
2
Pegar en tu asistente de IA (Claude, ChatGPT, etc.)
3
Completa tus datos abajo (opcional) y copia para incluir con tu prompt
4
Envía y comienza a chatear con tu IA
Personalización Sugerida
| Descripción | Por defecto | Tu Valor |
|---|---|---|
| Type of customer entity | individual | |
| Applicable regulations | US BSA/AML | |
| Who I'm emailing (client, colleague, manager) | colleague |
Documents Included
- Customer onboarding checklist
- Risk assessment scoring matrix
- Enhanced Due Diligence (EDD) forms
- Screening result documentation